The anti money laundering complex and the compliance industry
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| מחבר תאגידי: | |
| פורמט: | אלקטרוני ספר אלקטרוני |
| שפה: | אנגלית |
| יצא לאור: |
New York :
Routledge,
2011.
|
| סדרה: | Routledge studies in crime and economics ;
v. 3. |
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | Click to View |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
תוכן הענינים:
- Introduction
- Methodology in studying corporations : breaking out of the tunnel vision
- Money laundering and the social reaction : a battle instigated by power motives?
- The compliance officer : functioning between the hammer and the anvil
- The anti money laundering complex : a public-private approach of anti money laundering
- The beauty of grey : the investigation of suspicious transactions
- Supply and demand : anti money laundering by the compliance industry
- The AML chain in Belgium : measuring "effectiveness"?
- Conclusion : policing the money.